Archivo de Etiquetas: Desmantelamiento

BRASIL: Autoridades desmantelan red en banco que ayudaba a lavar dinero de Odebrecht

Río de Janeiro, BRASIL.-  Las autoridades brasileñas desmantelaron este miércoles una red de lavado de dinero orquestada por altos ejecutivos de un banco que habrían realizado movimientos financieros irregulares por al menos 48 millones de reales (unos 12 millones de dólares) con capital del grupo Odebrecht. En el desarrollo del operativo fueron capturados Paulo Cesar Haenel Pereira Barreto, Tarcisio Rodríguez ...

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Desmantelan red cobraba 27 mil dólares por viajes

Santiago de los Caballeros, RD.- En las investigaciones asumidas por el Ministerio Público arrojó que los integrantes de la red de traficantes de personas y falsificación de documentos cobraban 27 mil dólares por trasportarlos a nueve países que ya presentaron sus denuncias.El Ministerio Público pidió 18 meses de prisión preventiva y declarar el caso complejo, en un expediente de más ...

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EN SAN CRISTÓBAL, desmantelan laboratorio clandestino de droga…

SAN CRISTÓBAL, RD.- Miembros de la Dirección Central Antinarcóticos desmantelaron un laboratorio clandestino que supuestamente era utilizado para la elaboración y empaque de estupefacientes en el sector Sainaguá, de San Cristóbal. Durante el allanamiento fue apresado Julio Enríquez Muñoz Pérez, alias, “Soriano”, quien se encontraba en su vivienda ubicada en la carretera Pelenque del referido sector, donde presuntamente mantenía un ...

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Dominicano Elvin Hernández jugó un rol decisivo al desmantelar red mafiosa

AP. Washington.- El agente federal invitado por el presidente Donald Trump al discurso sobre el Estado de la Unión ayudó a desmantelar una brutal red que contrabandeaba mujeres de México a Estados Unidos y las obligaba a prostituirse. Elvin Hernández es un agente especial de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, una unidad especializada del Servicio de Control de ...

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DICAN desmantela puntos de ventas y distribución de drogas en SPM

San Pedro de Macorís, RD.- La Unidad Antinarcóticos de la Policía Nacional con asiento en esta ciudad ocupó 92 porciones de posibles drogas (marihuana y cocaína) mediante operativos en puntos de drogas que operan en los sectores El Brisal, Pedro Justo Carrión y Miramar, donde además se detuvo a tres personas. Según la nota informativa suministrada este domingo por el ...

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Desmantelan dos notorios mercados online de droga

París, AP/ Raphael Satter y Frank Bajak.- Dos notorios mercados online fueron desmantelados en una vasta operación que ha facilitado valiosos datos sobre comerciantes de drogas que operan en oscuros rincones de internet, informaron el jueves las autoridades europeas y estadounidenses. «Se trata de la mayor desarticulación de una operación online ilícita en la historia, declaró a periodistas en Washington ...

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