Archivo de Etiquetas: Lavado de activos

Allanan propiedades vinculadas a «César el Abusador»; residencias, apartamentos y discotecas

SANTO DOMINGO, RD.-  Autoridades dominicana allanaron este martes la Torre Blue Tower en Naco donde vivía David Ortiz y donde vive César Emilio Peralta, alias César el Abusador. Además del allanamiento de más de 15 discoteca, 10 restaurantes, 3 plazas comerciales, 6 centros comerciales y más de 20 edificios de apartamentos. En el allanamiento se encuentran el administrador de la Administración ...

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Aplazan para el lunes medida de coerción contra “Julito Kilo”

SANTO DOMINGO, RD.- La audiencia para conocer la medida de coerción contra Julio De los Santos Bautista, mejor conocido como “Julito Kilo”, fue aplazada para el próximo lunes 6. El juez José Alejandro Vargas, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, reenvío la audiencia a solicitud de los abogados de De los Santos y otro imputado, ya que ...

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AUTORIDADES DOMINICANAS y EEUU hacen allanamientos en Baní….

Baní, RD.-  Durante la mañana de este miércoles la ciudad de Baní y varias de sus localidades fueron objeto de un amplio operativo policial que ha conllevado el allanamiento de varias viviendas y apresamiento de personas. En este intenso operativo se han podido identificar miembros del Ministerio Publico, agentes de la unidad SWAT de la Policía Nacional, de la Dirección ...

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PRM denuncia al PLD por lavado en base admisión de dirigentes que manejaron fondos de Odebrecht

SANTO DOMINGO, RD.- El Partido Revolucionario Moderno (PRM) depositó este lunes por ante la Procuraduría General de la República una “denuncia para fines de investigación y posterior acusación formal”, en contra del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), bajo la imputación de violación del artículo 3   de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y el Financiamiento de Actividades Terroristas.OIGA ...

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La Policía de Brasil acusa al Presidente Temer de lavado de dinero

AP. SAO PAULO.- La policía federal de Brasil presentó el martes una nueva acusación contra el presidente Michel Temer y recomendó que sea enjuiciado por corrupción, lavado de dinero y asociación delictuosa por supuestamente haber aceptado sobornos para favorecer a compañías de gestión portuaria. La policía federal presentó su reporte ante el máximo tribunal del país, y The Associated Press ...

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